大额转账的标准根据交易主体、交易金额和交易方式的不同而有所变化。以下是一些关键的大额转账标准：
当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）。
当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）。
当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）。
企业之间：每笔转账金额在100万元或以上。
个人之间：每笔转账金额在20万元或以上。
一次性转账超过5万元以上的，会被认定为大额转账。
需要注意的是，这些标准是根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》来划分的，并且可能会根据具体情况进行调整。在进行大额转账时，建议咨询相关金融机构或专业律师以确保合规性。
近日，河南省洛阳市嵩县人民法院城关法庭通过“调解+赋强公证”，成功调解一起金融纠纷案件。2023年8月15日，某银行与李某签订《个人借款合同》，约定李某向某银行借款15万元，借款期限为12个月，并约定借款利率及还款方式等。合同签订后，某银行依约向李某发放贷款。贷款到期后，原告尚欠银行8.8万借款本金
12本以为能进国企、找个安稳的工作，谁想到东拼西凑来的28.5万元一交，不仅工作成了“没影儿的事”，连满口包办“进大型国企”的公司也找不到了。日前，西安的杨女士说起她在陕西仁友信企业管理咨询有限公司(以下简称“仁友信公司”)交钱找工作的遭遇，既气愤又无奈。浏览“高端就业推荐信息”后心动联系推荐方有偿
中工网讯（工人日报—中工网记者周怿）近日，税务部门公布3起隐匿未开票收入偷税案件。分别是：国家税务总局海南省税务局第一稽查局依法查处海南欧丽家实业有限公司及其分公司隐匿未开票收入偷税案件；国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依法查处重庆多笠原食品有限公司隐匿未开票收入偷税案件；国家税务总局怀化市税务局
来源：台海网台海网6月11日讯 根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表（运金管罚决字〔2025〕12号、13号）显示，因编制虚假资料套取费用、内部管理不到位，国家金融监督管理总局运城监管分局对国华人寿保险股份有限公司运城中心支公司责令改正，给予警告，处14.5万元罚款。徐晓峰（时任
6月10日市场监管总局公布7件商标行政执法典型案例案例一、江苏省苏州市常熟市市场监管局查处苏州市凯栋服装辅料有限公司生产销售侵犯“YKK”注册商标专用权的商品案2024年1月，江苏省常熟市市场监管局在调查苏州孜音服饰有限公司开设的网店涉嫌销售侵权服装的案件时，发现上游供应商的重要违法线索，遂组织精干
东北新闻网、北斗融媒讯（记者 田理）6月10日，辽宁省质量强省工作领导小组办公室、省市场监督管理局组织开展2025年侵权假冒商品统一销毁行动。据统计，此次行动全省共销毁侵权假冒伪劣家用电器及电器配件、儿童用品及玩具、服装、家具及建筑装饰装修材料、计量器具、消防产品、燃气灶具、过期和侵权食品、肉制品、
来源：台海网台海网6月10日讯 根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表（许金罚决字〔2025〕1号）显示，因员工利用开展保险业务为个人牟取不正当利益；公司治理结构不健全、内控管理不到位，国家金融监督管理总局许昌金融监管分局对阳光财产保险股份有限公司许昌中心支公司责令改正、给予警告，
2025年6月5日，中山市纪检监察发布消息：中山市东凤镇原副镇长梁献华涉嫌严重违纪违法，目前正接受中山市纪委监委纪律审查和监察调查。梁献华，男，汉族，1970年10月出生，中央党校大学学历，中共党员。梁献华曾任中山市黄圃镇扶贫办主任，中山市东凤镇副镇长、二级主任科员等职。2024年4月，中山市东凤镇
